<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/10/28/2GZCR78Z2A_1.jpg" /></figure>금융 당국이 상장사 공개매수와 관련해 미공개 정보를 이용했다는 의혹을 수사하기 위해 NH투자증권에 대한 압수수색에 나섰다.28일 주가조작 근절 합동대응단은 서울 여의도 NH투자증권 본사를 압수수색하고 있다. 주가조작 근절 합동대응단은 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소 등으로 구성된 조직이다.NH투자증권 임원은 상장사 공개매수를 주관하는 등 투자은행(IB) 업무를 총괄하는 과정에서 취득한 미공개 정보를 이용해 수년 동안 부당이득 수십 억 원을 챙긴 혐의를 받는 것으로 알려졌다.</div>

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/03/26/20240326000134_0480.png" /></figure>금융당국이 NH투자증권의 고위 임원을 상대로 미공개정보 이용 혐의 수사에 착수하면서 회사에서 추진 중인 종합투자계좌(IMA) 인가에도 불확실성이 커지고 있다. 28일 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단은 서울 여의도 NH투자증권 본사를 압수수색했다. 조사 대상은 IB(투자은행) 부문을 총괄하는 현직 임원으로, 상장사 공개매수 등 업무를 수행하는 과정에서 취득한 11개 종목의 비공개 정보를 직장 동료와 지인들에게 전달하고, 이들이 공표 전에 매수한 후 매도해 20억원 상당의 부당이익을 챙긴 혐의를 받는 것으로 드러났다. 합동대응단 관계자는 "이번 사건은 단순 내부자 거래가 아니라 비공개 정보를 제3자에게 반복적으로 제공해 투자에 활용된 형태로 보고 있다"며 "영장 집행 기간 동안 확보한 자료를 중심으로 조사 범위를 확대하고, 사건이 마무리될 때까지 조사를 이어갈 예정"이라고 밝혔다. 이어 "불공정거래 척결 대상 '2호 사건'으로 봐도 무방하다"고 강조했다. 이번 압수수색은 지난 7월 NH투자증권이 공개매수 건과 관련해 받은 압수수색의 연장선으로 알려졌다. 당시에도 합동대응단은 관련 자료를 확보해 사실관계를 들여다본 것으로 전해졌다. 이번에는 현직 임원을 중심으로 혐의 범위가 확장됐다. NH투자증권 관계자는 해당 임원이 재직 중인 인물임을 인정하면서도 "회사 내부에서는 사전 인지하지 못했던 사안으로 현재 사실관계를 확인 중"이라며 "회사 차원의 대응 브리핑이나 추가 입장 발표 계획은 없다"고 밝혔다. 이번 사건은 이재명 대통령이 강조해온 '주가조작 원스트라이크아웃제' 기조의 연장선상이다. 정부는 불공정거래를 '한 번의 위반으로도 시장 퇴출 대상'으로 간주하는 무관용 원칙을 적용하겠다는 입장을 지속적으로 밝혀왔다. 합동대응단 관계자는 "금융회사 및 상장기업 임직원 등 정보의 우위를 지닌 내부자가 자본시장의 공정성을 훼손하는 행위를 철저히 적발해 엄중한 형사처벌과 행정제재로 이어지도록 조치하겠다"며 "업무 특성상 미공개정보 이용 소지가 높으나 시장감시의 사각지대에 있는 금융회사 및 사무대행사 관계자에 대해 점검·조사를 확대해 위법행위 적발 시 무관용 엄중 조치하겠다"고 말했다. 이에 NH투자증권의 IMA 인가도 쉽지 않을 전망이다. 금융투자업계 관계자는 "현재는 압수수색 진행 단계이기 때문에 혐의가 확정되었다고 볼 순 없으나 고객 자금을 운용해야 하는 증권사에서 이런 문제가 발생했다는 점 자체가 신뢰 저하로 이어질 가능성은 있다"고 말했다. 내년 3월 임기가 만료되는 윤병운 NH투자증권 대표의 연임에도 적신호다. 올해 NH투자증권은 상반기에만 영업이익 6110억원, 당기순이익 4651억원을 기록, 전년 동기 대비 각각 12%, 10% 상승하며 실적 호재에 따른 연임 가능성이 제기됐었다. 특히 지난 7월 농협중앙회와 농협금융지주로부터 6500억원 규모의 유상증자를 받으며 중앙회와의 갈등도 일단락되는 듯했다. 하지만 내부통제 이슈가 발생, 책임에서 자유로울 수 없는 상황이다. 금융투자업계 또 다른 관계자는 "실적이 좋다고 하더라도 내부통제 이슈는 예민한 부분"이라며 "CEO가 책임을 지는 모습을 보여줘야 할 것"이라고 말했다. 한편 합동조사단은 "NH투자증권의 경우 공개매수 업무를 총괄하는 주관 증권사로서 지난 2023년부터 올해 상반기까지 총 55건 중 28건을 주관했다"며 "이번 조사를 통해 해당 증권사가 내부통제 체계를 스스로 재점검하는 계기가 될 것"이라고 강조했다. </div>

금융당국이 NH투자증권의 고위 임원을 상대로 미공개정보 이용 혐의 수사에 착수하면서 회사에서 추진 중인 종합투자계좌(IMA) 인가에도 불확실성이 커지고 있다.

'척결대상 2호' 꼽힌 NH투자증권, IMA 인가 앞두고 '신뢰 리스크'

<div>[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 신사옥 건설자금 대출 및 보증서를 발급받는 과정에서 공사대금과 시공사를 허위로 기재해 NH농협은행으로부터 200억원대 부당대출을 받은 혐의를 받는 한상권 서영홀딩스 대표와 임직원 등이 재판에 넘겨졌다.서울중앙지검 반부패수사1부(이희찬 부장검사)는 28일 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기·횡령·증재등) 등 혐의로 한 대표 등 임직원 5명을 불구속 기소했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/10/28/2510281509084390.jpg" /></figure>한 대표 등 3명은 2023년 2~3월 서영홀딩스 신사옥 건설자금 대출 및 보증서 발급을 신청하면서 공사대금을 부풀리고 시공사를 허위로 기재하는 방식으로 회사 매출을 늘려 농협은행으로부터 208억원의 대출을 승인받은 혐의를 받는다.이를 통해 이들은 같은 해 4월부터 지난 3월까지 대출금 합계 149억 원을 교부받고, 신용보증기금으로부터 2023년 3~9월 100억원에 대한 신용보증서를 발급받았다.또 이들과 서영홀딩스 재무과장 김모 씨는 2017년 4월부터 지난 4월까지 서영홀딩스 및 계열사에 한 대표의 가족 2명과 건설기술자 20명을 허위 직원으로 등재해 급여 등을 지급받아 개인용도로 사용해 합계 16억3000만원을 횡령한 혐의도 있다.아울러 한 대표와 지준섭 농협중앙회 부회장은 과거 본건 대출 업무를 담당했던 A씨를 농협은행 대출 심사부서 부장으로 발령내도록 해 농협은행 인사에 부당하게 개입한 혐의도 받고 있다.지난해 11~12월 A씨로부터 인사 청탁을 받은 한 대표가 지 부회장에게 부탁하자 지 부회장이 지위를 이용해 'A씨를 대출 심사부서 부장으로 임명하라'는 취지의 위력을 행사했다는 것이 검찰의 판단이다. 농협은행은 당초 인사안을 변경해 A씨를 대출 심사부서 부장으로 발령냈다.검찰 관계자는 "관련 업체들에 대한 압수수색, 대출 서류 분석 및 관계자 조사를 통해 지역 언론사와 건설업체 등 다수 계열사를 보유한 한 대표가 본인의 영향력을 동원해 불법대출을 받아 사익을 추구하고, 그 과정에서 계열사 임직원들이 기업 회장의 불법대출과 횡령에 조직적으로 가담한 사실을 규명해 엄단했다"고 지적했다.이어 "또 지역 언론사 실사주인 한 대표가 그 지위를 이용해 지 부회장에게 영향력을 행사해 농협은행 인사에 부당하게 개입하고, 그 결과 불법대출 관련 편의를 계속 받고자 본인이 희망하는 담당자를 대출 심사부서 부장으로 발령하도록 한 사실도 밝혀냈다"고 덧붙였다.그러면서 "검찰은 향후에도 지역 언론 등의 영향력을 악용해 사익을 추구하는 범행을 엄단하고, 피고인들이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소유지에 만전을 기할 예정"이라고 부연했다.hyun9@newspim.com</div>

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 신사옥 건설자금 대출 및 보증서를 발급받는 과정에서 공사대금과 시공사를 허위로 기재해 NH농협은행으로부터 200억원대 부당대출을 받은 혐의를 받는 한상권 서영홀딩스 대표와 임직원 등이 재판에 넘겨졌다.

檢, '부당대출 의혹' 서영홀딩스 회장 등 5명 불구속 기소

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2025/10/21/20251021000030_0480.jpg" /></figure>이찬진 금융감독원장이 농협생명의 핸드크림 리베이트 의혹과 관련해 "비리 혐의가 짙기 때문에 사실관계를 확인 중이며 위법사실이 확인되면 관련 법령에 따라 엄중 조치하겠다"고 밝혔다. 허영 더불어민주당 의원은 27일 국회 정무위원회 국정감사에서 "농협생명은 고객 사은품으로 핸드크림 세트 10만개, 20억원 어치를 계약했다"면서 "하나로마트와 수의계약이 진행됐으며 하나로마트는 바지계약자다. 제품은 시중에 판매되지도 않는 무명제품이 선정됐다"고 지적했다. 앞서 금감원은 농협생명이 보험 판촉용 핸드크림 10만개를 20억원에 수의계약으로 구매하는 과정에서 직원 가족 업체가 납품에 관여한 정황이 드러나 검사에 착수했다. 계약자는 농협하나로유통 삼송유통센터였으나 실제 납품은 전남 완도에 있는 피부관리숍이 맡았다. 이 피부관리숍은 계약 한 달 전 식약처에 등록된 곳으로 농협생명 직원의 여동생이 운영하는 것으로 확인됐다. 허 의원은 "유령업체와 20억원 넘는 거래를 진행하며 계약 단가는 2만원, 생산단가는 1만1000원 정도로 최대 9억원의 비자금이 조성된 것으로 보인다"면서 "더 큰 문제는 횡령과 뇌물수수 의혹이다. 농협금융지주가 내부감사에 착수했으나 핵심 의혹 당사자들에 대한 내부감사는 진행하지 않았다"고 비판했다. 그러면서 "생산공장은 방문조사하지 않고 내부감사를 했다고 한다"면서 "농협생명 사장은 계약 당시 부사장이었고 올해 1월 사장으로 승진했다. 사장은 감사 과정에서 '나는 챙긴 게 없고 11층에 갖다줬다'고 말했는데 11층은 농협중앙회장실이다. 불법 천지다"라고 언급했다. 이에 대해 이 원장은 "상황을 구체적으로 인지하고 있고 형사절차, 압수수색도 진행 중이다. 수사절차와 별도로 계속 주시하고 있고 관련 결과가 나오는 대로 엄중조치 하겠다"면서 "내부통제 취약점, 중앙회 중심의 취약점에 대해 개선토록 지도하고 미비한 부분은 금융위와 협의해 보완하겠다"고 답했다. </div>

이찬진 금융감독원장이 농협생명의 핸드크림 리베이트 의혹과 관련해 "비리 혐의가 짙기 때문에 사실관계를 확인 중이며 위법사실이 확인되면 관련 법령에 따라 엄중 조치하겠다"고 밝혔다.

이찬진 "농협생명 리베이트 사실관계 확인 중···위법시 엄중 조치"

<div>[비즈한국] 수협중앙회를 둘러싼 분위기가 어수선하다. 수협은행과 수협 단위조합은 도이치모터스에 특혜 대출을 해줬다는 의혹을 받고 있다. 수협중앙회는 의혹을 강하게 부정하지만 사안이 무거운 만큼 논란이 쉽사리 가라앉지 않는다. 최근 국회 국정감사에서도 수협을 두고 여러 의혹이 제기됐다.<figure><img src="https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202510/thumb/30610-74565-sampleM.jpg" /></figure>문금주 더불어민주당 의원은 10월 27일 보도자료를 통해 “수협은행은 도이치모터스와 그 계열사에 수백억 원의 대출을 집행했다”며 “특히 2023년 3월 김건희 여사가 연루된 주가조작 사건이 사회적 논란 정점에 달했을 당시 수협은행은 도이치모터스에 담보 없이 100억 원의 신용대출을 실행했다”고 지적했다. 문 의원은 이어 “이후 2025년에는 도이치모터스 계열사인 도이치오토월드에도 수협은행과 단위조합들이 540억 원 규모의 대출을 집행한 사실이 확인됐다”고 덧붙였다.의혹의 중심에는 노동진 수협중앙회장이 있다. 노 회장은 2023년 3월 수협중앙회장에 취임했다. 수협은행이 도이치모터스에 신용대출을 내준 때와 동일한 시점이다. 노 회장은 당시 ‘성접대 의혹’을 받았다. 2022년 말 회장 선거를 앞두고 투표권이 있는 이사에게 성접대를 했다는 내용이다. 노 회장은 증거 불충분으로 불기소됐지만 일각에서는 그가 수사 무마를 조건으로 도이치모터스에 특혜 대출을 해줬다고 의심했다.수협은행의 도이치모터스 특혜 대출 의혹은 국감 이전에 이미 불거졌다. 신장식 조국혁신당 의원은 올해 8월 수협 계열사가 도이치모터스에 수백억 원의 대출을 해줬다고 지적했다. 이에 수협은행은 “위임전결준칙 직무전결기준상 여신심사역심의회와 여신심사위원회의 순차 의결을 거쳐 정상적으로 승인됐다”고 반박했다.<figure><img src="https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202510/thumb/30610-74566-sampleM.jpg" /></figure>올해 10월 국정감사가 시작되면서 수협은행의 도이치모터스 특혜 대출 의혹이 재점화됐다. 윤준병 더불어민주당 의원이 27일 수협은행 등으로부터 제출받은 자료에 따르면 수협은행은 최근 5년간 도이치모터스 및 계열사에 총 680억 원을 대출했다. 윤 의원은 “금융당국은 당장 철저한 진상 규명에 착수해야 한다”고 지적했다.노동진 회장은 27일 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에 출석해 “은행법에 중앙회장이 대출에 관여할 수 없도록 돼 있다”고 해명했다. 노 회장의 해명과 별개로 당분간 파장은 가라앉지 않을 전망이다. 이찬진 금융감독원 원장은 21일 금감원 국정감사에서 “다다음주부터 수협중앙회의 검사를 진행할 예정”이라며 “지적한 모든 상황을 잘 살펴보도록 하겠다”고 말했다. 금감원의 수협중앙회는 정기검사지만 의혹이 불거진 만큼 도이치모터스 특혜 대출도 조사할 것으로 보인다.노동진 회장의 임기는 2027년 3월까지다. 의혹의 사실 여부와 무관하게 사정당국이 조사에 착수하면 노 회장으로서는 업무에 집중하기 어려워진다. 의혹이 어느 정도 사실로 드러날 경우 김건희 특검팀(민중기 특검)이 움직일 가능성도 있다. 한편에선 수협중앙회가 의혹을 강하게 부정하고 있어 대대적인 조사로 이어지지 않을 것이라는 전망도 나온다.수협중앙회 관계자는 “수협은행뿐 아니라 다른 은행도 도이치모터스에 대출을 해준 바 있고, 대출은 매출이나 순이익을 고려해 금리와 한도가 시스템으로 산출된다”며 “이 시스템은 (임직원 개인이) 만질 수가 없는 부분”이라고 전했다.​박형민 기자 godyo@bizhankook.com[핫클릭]· '카나나에 챗GPT까지' 카톡, 이중 AI 전략 통할까 · [단독] 강남 사옥 비운 팀프레시, 3평 공유오피스로 사무실 이전 · [단독] 최재천 전 의원, '노재헌 후임' 동아시아문화센터 이사장 선임 · [단독] '현금호송 전문' 한국금융안전, 자동차 판매업 추가에 '의문' <저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지></div>

[비즈한국] 수협중앙회를 둘러싼 분위기가 어수선하다. 수협은행과 수협 단위조합은 도이치모터스에 특혜 대출을 해줬다는 의혹을 받고 있다. 수협중앙회는 의혹을 강하게 부정하지만 사안이 무거운 만큼 논란이 쉽사리 가라앉지 않는다. 최근 국회 국정감사에서도 수협을 두고 여러 의혹이 제기됐다.

수협중앙회, 도이치모터스 특혜 대출 논란 국감서 재점화

<div><figure><img src="https://img.khan.co.kr/news/r/600xX/2025/10/27/rcv.YNA.20250813.PYH2025081316060001300_P1.webp" /></figure>노동진 수협중앙회장이 성 접대 의혹이 제기됐던 유흥업소 술자리에 동석했던 조합장들을 잇따라 주요 보직에 앉힌 것을 두고 ‘보은 인사’라는 주장이 제기됐다. 노 회장과 해당 조합장들은 성매매 사실을 입증할 증거가 부족하다는 이유로 무혐의 처분을 받았다. 수협중앙회장 선거 전 술자리를 함께하며 청탁 의혹이 불거진 이들을 요직에 임명한 것은 부적절하다는 주장이 나왔다.국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 임미애 더불어민주당 의원이 27일 수협중앙회로부터 제출받은 자료에 따르면, 노 회장은 유흥업소에 함께 있었던 조합장 5명 중 4명을 수협중앙회 비상임이사, 노량진수산시장 비상임이사, 수협은행 은행장추천위원회 위원장 등 주요 직책에 임명했다.노 회장은 2022년 12월 수협중앙회장 선거를 앞두고 투표권이 있는 조합장들과 유흥업소에서 술자리를 한 후 성 접대를 했다는 의혹을 받았다. 남해지방해양경찰청은 이듬해 위탁선거법과 성매매처벌법 위반 혐의에 대해 모두 증거 불충분을 이유로 불송치 결정했다. “만취해 기억이 없다” “호텔 방으로 들어간 건 맞지만 성관계는 없었다” 등 조합장들의 진술이 일치했고, 이들이 여성 종업원과 호텔로 들어가는 폐쇄회로(CC)TV도 확보하지 못했다는 이유였다.올해 초 이들이 방문한 유흥업소 점주가 같은 사건에서 성매매 알선 혐의로 유죄 판결을 받으면서 해경의 부실 수사 논란과 함께 성 접대 의혹이 다시 도마 위에 올랐다. 점주의 1심 판결문에는 노 회장과 조합장들이 여성 종업원들과 각자 객실에 들어간 사실관계 등은 인정됐다.노 회장이 당시 술자리 동석자들을 주요 보직에 잇따라 임명하면서, 성매매 관련 무혐의 처분을 받기 위해 협조한 인사들에 ‘보은 인사’를 한 것이 아니냐는 주장이 제기됐다. 수협중앙회 비상임이사는 수협 주요 의사결정에 참여하며 경영 감시와 내부 통제를 맡는 사외이사로, 매월 250만 원의 연구활동비와 회당 30만 원의 심의수당을 받는다.특히 이들 중 한 명은 선임 직후 열린 첫 이사회에서 노 회장의 추천으로 ‘경영평가 및 보상위원회’ 위원에 위촉됐다. 이 위원회는 대표이사와 상임이사의 경영평가, 성과급 지급 등을 심의·결정하는 핵심기구다. 위촉 한 달 뒤 열린 이사회에서는 노 회장의 수당 인상안에도 찬성표를 던진 것으로 확인됐다.일각에서는 이번 인사로 수협중앙회가 회장의 사조직으로 전락할 수 있다는 우려도 제기한다. 이에 대해 수협중앙회는 “회장이 조합장을 이사진에 임명하더라도 조합장들의 동의 여부가 중요하다”며 “회장 마음대로 인사권을 행사할 수는 없는 구조”라고 설명했다.임미애 의원은 “무혐의 처분을 받았다고 해서 도덕적 책임이 사라지는 것은 아니다”라며 “금융협동조합은 투명성과 신뢰가 생명인데 이런 인사는 조직 전체의 신뢰를 심각하게 훼손할 수 있다”고 말했다.</div>

노동진 수협중앙회장이 성 접대 의혹이 제기됐던 유흥업소 술자리에 동석했던 조합장들을 잇따라 주요 보직에 앉힌 것을 두고 ‘보은 인사’라는 주장이 제기됐다. 노 회장과 해당 조합장들은 성매매 사실을 입증할 증거가 부족하다는 이유로 무혐의 처분을 받았다. 수협중앙회장 선거 전 술자리를 함께하며 청탁 의혹이 불거진 이들을 요직에 임명한 것은 부적절하다는 주장이 나왔다.

[단독] 노동진 수협회장, 선거 전 ‘유흥업소 동석’ 조합장들 요직 배치 논란

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2025/10/27/20251027000065_0480.jpg" /></figure>강민국 국민의힘 의원이 빗썸 등 국내 투자자가 이용 가능한 '해외 오더북 공유 가상자산 거래소'의 대주주 실체와 투자자 보호 문제를 집중적으로 제기했다.​ 27일 강민국 의원실은 호주 금융감독원(ASIC) 공개자료를 분석한 결과, 국내 투자자가 손쉽게 접속 가능한 빙엑스(BingX)·스텔라 거래소 등 일부 거래소는 2주에 불과한 주식 구조를 갖고 있다. 대주주는 조세회피처로 알려진 케이맨제도 소재의 법인으로 확인됐다.​ 실제 호주 법인 스텔라 거래소는 지난달 기준 주식이 단 2주만 발행돼 있으며, 해당 주식 모두 대주주 법인에 귀속되어 있다. 일정 매출 이상 기업에 요구되는 GST(부가가치세) 등록도 이뤄지지 않은 것으로 파악됐다. 특히 해당 기업들은 AML·CFT 등 자금세탁방지 관련 규정 및 기타 금융감독 준수 여부 역시 불투명한 상태다. 올해 3월 기준 호주법인 빙엑스 역시 조직 해산을 위한 자진 폐업 신청이 접수된 상태다. 강민국 의원은 "빗썸이 조세회피처 소재 주식 2주의 영세 업체에다 여타 국가들과의 라이선스도 무효화된 업체와 오더북을 공유하고 있어 국내 투자자 보호에 상당한 주의가 필요하다"고 지적했다. 이어 "금융 당국은 특금법 시행 후 국내거래소가 중단한 해외 공유를 강행한 빗썸에 대해 위법성 여부를 철저히 검사해 위법 확인 시 즉각 서비스를 중단시키고 강력히 제재해야 한다"고 덧붙였다. </div>

강민국 국민의힘 의원이 빗썸 등 국내 투자자가 이용 가능한 '해외 오더북 공유 가상자산 거래소'의 대주주 실체와 투자자 보호 문제를 집중적으로 제기했다.​

강민국 의원 "오더북 공유한 빗썸, 특금법 위반 시 서비스 즉각 중단해야"

<div><figure><img src="https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20251044/art_17615149873613_c8903e.jpg" /></figure>(조세금융신문=김종태 기자) 국내 가상자산 거래소 빗썸이 북한 해킹 그룹과 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁처인 후이원그룹과 140억원 넘는 거래를 한 것으로 드러났다.27일 빗썸이 국회 운영위원회 소속 박찬대 의원(더불어민주당)에게 제출한 자료에 따르면 빗썸은 2021년부터 올해 5월까지 후이원그룹과 145억922만원 규모의 가상자산(코인)을 거래한 것으로 확인됐다.빗썸과 후이원 그룹 간의 거래는 공교롭게도 캄보디아에서 우리 국민이 취업사기 후 감금을 당했다며 공관에 신고한 건수가 크게 늘어난 지난해부터 급증했다.2021년과 2022년 전무했던 거래 건수와 액수는 2023년 4건, 922만원에서 2024년 3천397건, 124억원으로 폭발적으로 뛰었다. 올해도 5월까지 2천79회에 걸쳐 21억원 상당의 거래가 이뤄졌다.빗썸과 후이원그룹을 오간 코인은 99.9%가 달러 기반 스테이블코인인 테더(USDT)였다. 스테이블코인은 가치가 안정적인 특성 때문에 범죄 조직의 자금세탁에 자주 사용된다.캄보디아 대기업인 후이원 그룹은 합법적인 서비스를 내세우지만, 지하 세계에서는 온라인 사기에 필요한 각종 서비스를 사고파는 대형 온라인 플랫폼 '후이원보증'으로 유명하다.이에 더해 KYC(고객신원확인)를 하지 않는 가상자산 거래소 '후이원크립토'를 운영하며 북한 해킹 조직 라자루스와 동남아 사기 조직의 범죄 수익을 세탁하는 곳으로도 악명 높다.가상자산 추적·분석 전문기업인 클로인트에 따르면 인신매매와 감금 등 혐의로 미국과 영국의 제재 대상에 오른 캄보디아 프린스그룹 자금 일부도 후이원 그룹의 서비스를 통해 세탁됐다.블록체인 분석 기업 체이널리시스는 "후이원 그룹은 자금 세탁의 중심지 역할을 하면서 불법 수익의 출처와 목적지를 은폐하는 데에 적극적으로 활용된 채널"이라고 설명했다.후이원 그룹은 북한 자금 세탁을 도운 혐의 등으로 프린스 그룹보다 앞서 미국과 영국 정부로부터 '초국가 범죄조직'으로 지정돼, 양국 금융기관과 거래가 금지된 상태다.국내의 경우 가상자산 거래가 각 거래소의 재량에 맡겨져 있어, 빗썸과 후이원 그룹 간의 거래가 가능했던 것으로 보인다.빗썸은 미국 재무부가 후이원 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기관'으로 지정한 다음날인 지난 5월 2일 오후 6시가 돼서야 후이원페이, 후이원보증과의 입출금 거래를 제한했다.[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]</div>

(조세금융신문=김종태 기자) 국내 가상자산 거래소 빗썸이 북한 해킹 그룹과 캄보디아 범죄조직의 자금 세탁처인 후이원그룹과 140억원 넘는 거래를 한 것으로 드러났다.

빗썸, 캄 범죄 프린스그룹 자금세탁처 후이원과 140억대 거래

금융 당국이 상장사 공개매수와 관련해 미공개 정보를 이용했다는 의혹을 수사하기 위해 NH투자증권에 대한 압수수색에 나섰다. 28일 주가조작 근절 합동대응단은 서울 여의도 NH투자증권 본사를 압수수색하고 있다. 주가조작 근절 합동대응단은 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소 등으로 구성된 조직이다.

[속보] 증권범죄 합동대응단, NH투자증권 압수수색

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